اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژي هاي نوايران (سانا)
هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۷۵۸۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ وزارت نيرو و تاييد سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور و امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب ۱۳۷۹ ـ اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول ـ كليات و سرمايه
ماده ۱ ـ
نام شركت، شركت سهامي سازمان انرژي هاي نوايران (سانا) است كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود.
ماده ۲ ـ
هدف شركت توسعه كاربرد انرژي هاي حاصل از منابع تجديدپذير مي باشد.
ماده ۳ ـ
مركز شركت شهر تهران و حوزه فعاليت آن سراسر كشور مي باشد.
ماده ۴ ـ
نوع شركت سهامي (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالي داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانين ذيربط بوده و طبق اصولبازرگاني و مقررات اساسنامه خود اداره مي شود.
ماده ۵ ـ
مدت شركت نامحدود است.
ماده ۶ ـ
سرمايه شركت عبارتست از مبلغ يكصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ريال كه به ۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ريالي منقسم گرديده است و تمامامتعلق به شركت مادر تخصصي توانير مي باشد.
تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط صًرفا با تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجام خواهد شد.
فصل دوم ـ موضوع فعاليت و وظايف شركت
ماده ۷ ـ
براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه، شركت با رعايت مقررات و قوانين مربوطه مجاز به اقدامات زير مي باشد:
۱ ـ انجام مطالعات، تحقيق و توسعه، آموزش و انتشارات، طراحي و مشاوره ساخت و اجراء سيستمهاي نمونه و همچنين انجام حمايتهاي
فني، اقتصادي و ظرفيت سازي به ويژه در بخشهاي غيردولتي در زمينه ارتقاء و توسعه كارايي انرژي، در چارچوب سياستهاي مصوب وزارتنيرو و برنامه هاي مصوب مجمع عمومي.
۲ ـ مديريت طرحها و پروژه هاي مرتبط با هدف و موضوع فعاليت شركت.
۳ ـ همكاري و اشتراك مساعي با شركتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت و هدف شركت.
۴ ـ انجام اموري كه شركت مادر تخصصي توانير انجام آن را به شركت در حوزه فعاليت آن محول نمايد.
۵ ـ انجام هرگونه عمليات و معاملات كه علاوه بر رعايت صرفه و صلاح، براي مقاصد شركت ضروري و مرتبط باشد.
تبصره ـ شركت مجاز به ايجاد شركت يا سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي باشد.
فصل سوم ـ اركان شركت
ماده ۸ ـ
اركان شركت عبارتست از:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأت مديره و مديرعاملج ـ بازرس و حسابرس
الف ـ مجمع عمومي
ماده ۹ ـ
نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاء هيأت مديره شركت مادر تخصصي توانير و رياست آن به عهده رييس هيأت مديرهشركت مادر تخصصي توانير مي باشد.
ماده ۱۰ ـ
مجامع عمومي شركت عبارتند از:
۱ ـ مجمع عمومي عادي
۲ ـ مجمع عمومي فوق العاده
ماده ۱۱ ـ
مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني وحسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است.
بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستورجلسه مجمع عمومي قيد شده است.
تبصره ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رييس مجمع و يا به تقاضاي اكثريت اعضاء مجمع عمومي يا رييسهيأت مديره و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت در هر زمان به دعوت رييس مجمع عمومي مي تواند تشكيل شود.
ماده ۱۲ ـ
مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاء مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع
عمومي عادي همواره با اكثريت آراء كل اعضاء و در مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت
مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عملخواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوت نامه براي اعضاء مجمع ارسال شود.
ماده ۱۳ ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
۱ ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت.
۲ ـ رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت.
۳ ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت.
۴ ـ انتخاب يا عزل رييس و اعضاء هيأت مديره و بازرس و حسابرس شركت.
۵ ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاء هيات مديره.
۶ ـ تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شركت.
۷ ـ تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و اموال شركت با رعايت مقررات مربووط.
۸ ـ تصويب آيين نامه استخدامي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي توانير و ساير قوانين و مقررات مربوط.
۹ ـ بررسي و تعيين ساختار كلان شركت و سقف پستهاي مورد نياز و برنامه هاي جذب و تعديل نيروي انساني و تشكيلات شركت وپيشنهاد به هيات وزيران براي تصويب.
۱۰ ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين دارو و همچنيناسترداد دعوي با رعايت مقررات مربوط.
۱۱ ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت.
۱۲ ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عاديشركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است.
ماده ۱۴ ـ
وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:
۱ ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيات وزيران براي تصويب.
۲ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيات وزيران براي تصويب.
۳ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين و مقررات مربوط.
ب ـ هيأت مديره و مديرعامل
ماده ۱۵ ـ
هيأت مديره شركت مركب از ۳ يا ۵ عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصصهايمرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي شوند. اعضاء هيأت مديره شركت نبايد هيچگونه سمت يا پست سازماني ديگر خارج از شركت
داشته باشند. اعضاء هيأت مديره براي مدت ۲ سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب بعمل نيامده درسمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.
ماده ۱۶ ـ
مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگين اعضاي اصلي هيأت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يااستعفاء يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره (به تشخيص رييس مجمع عمومي) غيرممكن گردد، عضوعلي البدل جايگزين خواهد شد.
تبصره ـ عضو علي البدل هيأت مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي شود.
ماده ۱۷ ـ
جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء موافق كل اعضاء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده ۱۸ ـ
جلسات هيأت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسطرييس هيأت براي اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رييس هيأت مديره الزامي نخواهد بود.
ماده ۱۹ ـ
هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأت مديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهدرسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأت مديره با رييس هيأت مديره مي باشد.
ماده ۲۰ ـ
هيأت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا درصلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. هيأت مديره همچنين داراي اختياراتي بهشرح زير مي باشد:
۱ ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي.
۲ ـ تأييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري و توسعه تأسيسات براي ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب.
۳ ـ رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي.
۴ ـ تأييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
۵ ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين ومفاد اين اساسنامه.
۶ ـ تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات.
۷ ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات كليه فعاليتهاي شركت.
۸ ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي.
۹ ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط، به مجمع عمومي.
۱۰ ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي شركت.
۱۱ ـ هيأت مديره موظف است صورتهاي مالي شركت و گزارش هيأت مديره را در مهلت مقرر براي شركت مادر تخصصي توانير وهمچنين به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد.
۱۲ ـ بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين دارو و همچنين استرداد دعوي به مجمع عمومي با رعايتمقررات مربوط.
۱۳ ـ انتخاب مديرعامل و پيشنهاد و ي به رييس مجمع عمومي شركت براي صدور حكم.
۱۴ ـ بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت.
۱۵ ـ تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي.
۱۶ ـ هيأت مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده ۲۱ ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت ۲ سال از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن توسط هيأت مديره انتخاب و
با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود. مديرعامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره كليه امور شركتمي باشد. مديرعامل مي تواند با مسئوليت خودبخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده ۲۲ ـ
وظايف مديرعامل به شرح زير مي باشد:
۱ ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي.
۲ ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيات مديره.
۳ ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارايه آن به هيات مديره.
۴ ـ تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط.
۵ ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيات مديره.
۶ ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
۷ ـ نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حد قوانين و مقررات مربوط.
۸ ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناء آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيأت مديره است.
۹ ــ عزل و نصب كليه كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس قوانين و مقررات و آيين نامه هايمصوب.
ماده ۲۳ ـ
مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم ازكيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيأت مديره نسبت به ارجاع موارد بهداوري اقدام نمايد.
ماده ۲۴ ـ
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها مي بايد به امضاء مديرعامل (يا نماينده و ي) و يكي از اعضاء هيأت مديره (يانماينده منتخب هيات مديره) برسد. مكاتبات اداري به امضاء مديرعامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد. كليه چكها علاوه بر امضاءمديرعامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد. كليه چكها علاوه بر امضاء افراد فوق الذكر به امضاء ذيحساب و يا نماينده وي نيز خواهد رسيد.
ماده ۲۵ ـ
در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.
ج ـ بازرس و حسابرس
ماده ۲۶ ـ
شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهدشد.
تبصره ۱ ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
تبصره ۲ ـ مجمع عمومي عادي مي تواند بازرس و حسابرس علي البدل انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجاموظايف خود نبود، حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.
فصل چهارم ـ صورتهاي مالي
ماده ۲۷ ـ
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد.
ماده ۲۸ ـ
صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده مي شود.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده ۲۹ ـ
اين شركت از نظر سياستها، برنامه ها و فعاليتها تابع ضوابط و مقررات وزارت نيرو مي باشد.
[امضاء]
اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۷۷۲/۳۰/۸۲ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۲ شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف